24.01.13
Прокуратура Литвы расследует аферу с налогами, осуществленную российской ОПГ
Прокуратура Литвы начала расследование аферы, виновники которой - российская преступная группировка - воспользовались литовскими банками для отмывания части денег, сообщает Independent.
"Литва - уже четвертая европейская страна, расследующая, каким образом у российских налогоплательщиков были украдены миллионы с помощью замысловатой схемы, в которой участвовали преступные группировки при содействии коррумпированных чиновников российского государства и судебной системы", - пишет журналист Джером Тейлор.
Ранее расследования начали Швейцария, Латвия и Кипр.
"След денег ведет к так называемому "делу Магнитского", - утверждает газета.
Минувшим летом в результате совместного расследования Organised Crime and Corruption Reporting Project и "Новой газеты" выяснилось, что не менее 134 млн. долларов (из 230 млн. долларов, присвоенных мошенниками) были проведены через банки Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии и Кипра, с использованием "фирм-прокладок", зарегистрированных в Великобритании, на Британских Виргинских островах и в Белизе, пишет газета.
Глава Hermitage Capital Уильям Браудер предрекает, что расследования вскоре начнутся и в других юрисдикциях. "Путин может покрывать своих коррумпированных приятелей в России, но на Западе след грязных денег невозможно замести, и такова, по сути, ахиллесова пята Путина", - заявил он в интервью газете.
Источник: Independent
-
18.02.14
Источники сообщили об аресте высокопоставленных силовиков
Под стражу заключены Иван Косоуров и Алексей Боднар
