САЙТ ЖУРНАЛИСТА НАДЕЖДЫ ПОПОВОЙ

"Аргументы недели",отдел расследований - 2006 -2012г.

Журнал "Объектив",отдел расследований - 2013-2016г. Газета "Версия"-2014-2018г.Май 2018г. - по н.в.- The Moscow Post,отдел расследований
Экономика

01.02.21

"ПРАЧЕЧНАЯ" ПО-ГРАМОТЕИНСКИ

Мыльный "угольный" сериал с участием миллиардера Щукина тянется пятый год: именно в 2016 году Александр Щукин угодил под раздачу, и с тех пор ему постоянно приходится что-то доказывать на многочисленных судебных процессах... Напомним, г-н Щукин находится под домашним арестом по обвинению в вымогательстве 51% акций АО "Разрез Инской" на 1 млрд. рублей. Тяжесть положения усугубляется тем, что покровитель г-на Щукина, Аман Тулеев уже давно не губернатор. Под следствием находятся многие бывшие высокопоставленные чины, в том числе, и в погонах.

Слушания в суде идут с 2018 года. На скамье подсудимых вместе с Щукиным оказались 8 человек, в том числе бывшие вице-губернаторы Алексей Иванов и Александр Данильченко, а также экс-глава Следственного управления СКР по Кемеровской области генерал Сергей Калинкин, с которым Щукин, по всей видимости, "дружил" последние четверть века. Но Щукин обретается под арестом дома, а вот генерал Калинкин "парится" в СИЗО.

Ситуация патовая, но... Щукин-то сидит, а вот его миллионы не сидят, они плывут. И плывут далеко. Но каким же образом?

Злые люди говорят, что пока Щукин сидит, как приклеенный, его зять Ильдар Узбеков якобы принимает "навар" из РФ. Как это возможно, если г-ну Щукину запрещено покидать фазенду, пользоваться мобильной связью, а также проводить встречи? Хотя в последнее время у него есть послабления: г-ну Щукину разрешили кататься на велосипеде. И все же - неужели он может продолжать заниматься бизнесом и отправлять "тугрики" в офшоры?

В ситуации разбирался корреспондент The Moscow Post.

Как не остаться "без штанов"

Напомним, что в обширном хозяйстве миллиардера Щукина есть много чего интересного, в частности, он владеет рядом шахт. Именно Александру Щукину принадлежит шахта "Полосухинская", которая приносит отменный доход.

И вот пока, как пишет ТАСС, г-н Щукин находится под домашним арестом, в ФАС не так давно поступает ходатайство о приобретении акций АО Шахта "Полосухинская". Купить актив захотело некое ООО "Русугольхолдинг". Эта контора "прописана" в Санкт-Петербурге. "Вылупилась" она в феврале 2020 года. И принадлежит некой Кристине Пантелимоновой. Что за фирма? Что за таинственная фемина? Абсолютно ноль информации!

В конце марта 2020 г. единственным учредителем "Русугольхолдинга" тоже стал кипрский офшор.

Возможно, за всем этим может стоять г-н Щукин, который, понимая, что в скором времени может остаться "без штанов", предпринимает некие шаги?  И бизнес-леди, скорее всего, может быть номинальной владелицей, а рулить шахтой через эту предполагаемую контору-"пустышку" г-н Щукин?

Дочь и зять миллиардера Щукина

Так или иначе, но г-жа Пантелимонова осталась в кресле генерального директора, а шахта Полосухинская перешла к офшору Стиракиа Холдингс Лимитед.

Правильно: спасение утопающих - дело рук самих утопающих, как любил повторять великий комбинатор Ося Бендер. А у "нашего" утопающего хватка, как у железнозубой пираньи. И он свое не упустит. И не отпустит.

Как отжимали акции

Процесс под председательством судьи Александра Вялова начался 31 октября 2018 года в Центральном районном суде Кемерово. Семеро из восьми подсудимых находятся под домашним арестом, а генерал-лейтенант Сергей Калинкин в СИЗО. Как писало издание INFO, сам Щукин признался в даче взятки генералу Сергею Калинкину: миллиардер подарил ему два автомобиля BMW X5.

Уже допрошены более сотни свидетелей, оглашены прослушки телефонных разговоров.

Напомним же, что происходит в жизни угольного магната последние 5 лет.

По версии следствия, в 2016 году по указанию генерала Сергея Калинкина владельца шахты "Инская" Антона Цыганкова задержали якобы за злоупотребление полномочиями. Генерал Калинкин организовал встречу Антона Цыганкова с подчиненными губернатора Амана Тулеева. Они требовали у Цыганкова написать доверенность на отчуждение акций. И как только Цыганков согласился, его отпустили.

Генерал Сергей Калинкин до ареста

Силовики считают: чиновники действовали в интересах Александра Щукина. В итоге "Инская" отошла именно Щукину. Г-н Щукин тогда перечислил в антикризисный фонд Кемеровской области 100 млн. рублей. Об этом рассказывала "Тайга.Инфо".

Как сообщала "Новая газета", в 2016 году Александр Щукин предпринимал попытку присоединить к своей угольной империи еще и АО Шахтоуправление "Талдинское-Кыргайское", а также АО Шахтоуправление" Талдинское-Южное". Провернуть эти фокусы Щукин пытался с помощью фейковых векселей на 1,5 млрд. рублей.

Еще раньше, в конце декабря 2013 года Александру Щукину отошли шахты Грамотеинская и Тагарышская, бывшие в собственности британского фонда прямых инвестиций Lehram Capital Investments Ltd.

Генерал Калинкин после ареста

 Летом 2013 года фонд приобрел эти шахты у Романа Абрамовича, причём стоимость шахты Грамотеинская из-за долгов составила всего10 тысяч руб.

Шахта Грамотеинская стала собственностью его кипрской компании Cyrith Holding.

Объяснить любовь Щукина к зарубежным компаниям просто: за активами г-на Щукина в "четыре глаза" "присматривает зять Ильдар Узбеков", писал "Форбс".

Сын бывшего топ-менеджера структур Газпрома Фуада Узбекова с 1997 года живет в Лондоне. Узбеков-младший возглавлял некоторые офшоры, управляющие шахтами. Получается, миллионы могли через Кипр выводиться в Британию?

Интерпол тоже ищет

Похоже, что г-н Щукин оказался меж двух огней: с одной стороны его не первый год "мнут" следователи, пытаюсь уяснить, как именно Александр Щукин пытался увести акции разреза "Инской". В этом громком деле, напомним, только свидетелями проходят более 200 человек.

С другой стороны непрозрачной фигурой угольного магната с 2018 года прицельно занимается Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России.

Сыщики подозревают, что одна из крупнейших компаний г-на Щукина - а именно, как писала "Новая газета", пресловутая шахта "Полосухинская" вполне сознательно уходила от уплаты налогов и выводила миллиарды рублей в офшоры Кипра, подконтрольные Щукину.  ГУЭБиПК МВД РФ даже направило запрос в Интерпол с просьбой помочь установить все счета Александра Щукина и офшоры на острове Кипр. Как полагают оперативники, еще несколько лет назад шахта "Полосухинская" с целью ухода от уплаты налогов произвела выплату дивидендов компании Bryankee Holding Limited (Кипр) в размере 3,3 млрд. рублей. Главой Bryankee Holding Limited меж тем является генеральный директор ОАО Шахта "Полосухинская" Александр Филиппович Щукин.

Миллиардер Щукин идет на судебный процесс

Российским пинкертонам в этом "открытии" здорово помогла британская судебная система. Британские суды уже зафиксировали факт наличия на счетах угольного магната Щукина на острове Кипр неприлично огромных сумм. Следует полагать, это - миллиарды, выведенные из экономики Кузбасса? В таком случае их семейство Щукина с лихвой тратило и тратит на роскошный образ жизни в Британии.

Важный свидетель в Лондоне

Интерес к кипучей деятельности миллиардера Щукина на острове Кипр возник у оперативников МВД после недавнего судебного разбирательства в Королевском суде Лондона. Он проходил между семьей Щукина и британским бизнесменом Эдрианом Барфордом. Тут надо сделать такое пояснение: сэр Барфорд был нанят зятем г-на Щукина Ильдаром Узбековым для ведения неких финансовых дел. Об этом подробно писала "Новая газета".

А вот как об этом рассказывала газета "Версия": "Именно Ильдар Узбеков мог стать главным разработчиком схемы по легализации доходов тестя в Британии. Хорошие друзья – семья Костаса Тсиелеписа (Costas Tsielepis) семья владеет одной из известных юридических фирм (Law firm) на Кипре. Сын основателя компании Алексис Тсиелепис, близкий друг Узбекова, специалист в области налогообложения. Скорее всего, с помощью различных полулегальных схем через кипрские офшоры Щукину, по всей видимости, удалось перевести из России в Великобританию около 500 млн. евро".

Дело в том, что Щукин некоторое время тому назад решил открыть в Лондоне family-office — частную независимую организацию, которая оказывает услуги семьям в связи с управлением семейным имуществом и другими активами. Эту задачу поручил своему зятю Узбекову. Тот - в свою очередь - и доверил распоряжаться деньгами Эдриану Берфолду.

Через некоторое время Барфорда обвинили в присвоении средств, которые представители российского бизнесмена хотели инвестировать в Британии. В ходе рассмотрения дела всплыли некие любопытные документы, которые с интересом изучили в МВД России. Из них следует, что за несколько последних лет Александр Щукин вывел из России в офшоры сотни миллионов евро. И мечтал отправить за кордон еще в течение пяти лет более 1 млрд. евро. Но откуда такие "дровишки"?

Как следовало из решения Королевского суда и других документов, которые изучили оперативники, угольный магнат Щукин открыто готовился к переезду на берега Темзы. Об этом писала "Версия".

Что же рассказал Королевскому суду сэр Барфорд? С ноября 2011 года по февраль 2012 года с разрешения Щукина было решено перепрофилировать компанию Fern Advisors Limited в качестве подразделения по управлению семейным капиталом Щукиных, русской семьи, имеющей интересы в угледобыче в Сибири. Барфорд подчеркивал, что членом этой дружной семьи является Ильдар Узбеков, который удачно женился на Елене Александровне Щукиной.

Вот как об этом писала "Версия": "Видимо, деньги, перемещенные Щукиным из России на Кипр, на острове не задерживались, а направлялись в Лондон. Сам миллиардер предпочитал находиться в России. Функционирование его империи и осуществление различных сомнительных схем требовали постоянного присутствия в Кузбассе. Поэтому он мог поручить распоряжаться своими деньгами на территории Великобритании и в других странах членам семьи: своей жене Евгении Щукиной, дочери Елене и её мужу – Ильдару Узбекову. Среди их приобретений следует отметить четырехэтажный дом в Highgate, стоимостью в 15 миллионов и гигантскую квартиру в Монако за 30 миллионов евро с видом на море и казино".

 Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев на судебном процессе

 Эндриан Барфорд подтвердил в суде, что позиция у Щукина была очень активная: якобы он хотел любой ценой вывести деньги из России. И транзитом через кипрские и иные офшоры, вложить их в экономику Великобритании. Об этом свидетельствуют показания Барфорда: они были записаны под присягой в Королевском суде Лондона.

Шикарная жизнь за счет российских шахтеров

Казалось бы, представители Щукина должны были бы сразу опровергнуть всю эту шокирующую информацию! А вдруг она дойдет до российских фискальных органов? Ведь тогда налоговая служба и полиция непременно должны задаться вопросом: а откуда на счетах, подконтрольных миллиардеру Щукину в кипрских офшорах, сотни миллионов евро?

Но адвокаты семьи Щукина в Королевском суде энергично подтверждали факт существования гигантских сумм на кипрских счетах. Наверное, наивно думали, что до Москвы эта информация не дойдет.

 Из документов суда следует, что к 2012 году только на Кипре у семьи Щукиных было "прикопано" почти 150 млн. евро наличными. Деньги были разбросаны по счетам разных офшорных фирм. Об этом сообщала "Версия".

Осенью 2013 года Елена Щукина открыла в одном из самых престижных районов Лондона Mayfair, где самые высокие в Лондоне цены на недвижимость, художественную галерею. В начале 2014 года Елена Щукина презентовала вторую галерею, которая обосновалась в районе Knightsbridge.

В середине 2014 года кипрские СМИ сообщали о том, что таинственный российский инвестор, спрятанный за офшорами, но чьи интересы представляет Алексис Циелепис (близкий приятель Ильдара Узбекова), купил The Alexander the Great Beach Hotel в Пафосе и Kanika International Business Center в Лимассоле.

Но теперь, после слушаний в Королевском суде Лондона "заработками" угольного магната Щукина заинтересовались российские фискальные органы.

И в особенностях ведения бухгалтерии в компаниях Щукина совместно разбираются МВД и Интерпол.

Дело Лазаревича

Но говорят, что в деле миллиардера Щукина может появиться еще одна статья...

21 декабря 2016 года в Кемеровской области без вести пропал 55-летний управляющий угольной шахты "Коксовая-2"  Евгений Лазаревич. Неделю спустя его автомобиль Ford Explorer без номеров нашелся в Новокузнецке, в 50 км от угольной шахты.

С тех пор о нем не было никаких известий.

Родственники Лазаревича утверждают, что в 2016 году "незадолго до исчезновения он решил дать показания против влиятельного угольного магната Александра Щукина", пишет "Прайм". Евгений Лазаревич собирал улики. И собирался встретиться с адвокатом миллиардера Щукина. Следовали уже несколько раз допрашивали Александра Щукина по делу Лазаревича. И пока у них нет никаких доказательств причастности Щукина к загадочной пропаже управляющего.

И еще говорят, что Евгений Лазаревич был против нелегальной добычи "черного золота" преступными группировками.

Так или иначе, но судебный процесс продолжается. И по всей видимости, некие шокирующие "открытия"  в  деле  угольной  "пираньи"  -  впереди!

назад

Другие статьи
  • 26.08.20

    РОСКОСМОС И РОСАТОМ СПАСУТ "КАЛЕКУ"?

    Вице-премьер Юрий Борисов сделал неожиданное заявление: плавучий космодром "Морской старт", на котором поставили "крест", решено восстановить.

ad_600x150